证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度独立董事述职报告的议案 ...