会议情况 - 2023年1月1日至10月11日召开7次董事会会议及4次股东大会会议[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[5] 决策事项 - 第七届董事会2023年第五次会议通过关联交易议案，同意签合作框架协议[8] - 第七届董事会2023年第七次会议通过董事会换届选举议案[10] 报告编制 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》等定期报告[10] - 编制《2022年度内部控制评价报告》，内控体系建设符合要求[10] 薪酬与激励 - 2023年审核2022年度高管薪酬与考核结果，认为程序合规[11] - 审议通过2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案[11] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会7次，通讯参加6次，出席股东大会0次[4] - 2023年履职提建议，促决策，维护公司和中小股东权益[13]