股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-034 西安博通资讯股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设 的议案》、《关于召开博通股份 2023 年第三次临时股东大会的议案》等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 11 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、2023 年 10 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本 ...