证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-043 西安博通资讯股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举、提名第八届董事会的 董事候选人和独立董事候选人、《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于召开博通股份 2023 年第四次临时股东大 会的议案》等四项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 8 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议，本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2、2023 年 11 月 27 日公司以电子邮件方 ...