证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-050 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：选举公司第八届董事会董事长、公司法定代表 人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主 任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和 主任委员，聘任公司总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公 司证券事务代表等九项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2023 年 12 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议 ...