证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与本次交易 相关方签署重大资产重组相关终止协议的议案》《关于修订独立董事工作制度的 议案》《关于修订董事会各专门委员会工作规则的议案》等四项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 2 月 28 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第二次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 2 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 2 月 28 日在西安 ...