股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-008 西安博通资讯股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2023 年度工作报告》、《博通 股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告摘要》、《博通股份 2023 年度利润分配方案》、《博通股份 2023 年度内部控制评价报告》、《博通股份 2023 年度内部控制审计报告》、博通股份 2023 年年度报告的编制和审议程序等六项议 案。 一、监事会会议召开情况 1、2024 年 3 月 22 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届监 事会第三次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 3 月 11 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料。 ...