股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-007 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2023年度工作报告》《博通股 份总经理2023年度工作报告》《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年 年度报告摘要》《博通股份2023年度财务决算报告》《博通股份2023年度利润分配 方案》《博通股份独立董事2023年度述职报告》《博通股份2023年度内部控制评价 报告》《博通股份2023年审计报告》《博通股份2023年度内部控制审计报告》《博 通股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等十项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 3 月 22 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第三次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...