贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第三十九次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经过审议并表决，一致通过以下议案： （一）《关于修订<贵研铂业股份有限公司会计制度>的议案》 具体内容见公司于 2023 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－045 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<贵研铂业股份有限公司 会计制度>的议案》 （二）《关于会计估计变更的议案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 20 ...