证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－059 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》 具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临 2023-061 号） 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总 监职责的议案》； （二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议 案》。 二 ...