会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物 材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决 的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董 事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－062 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告》（临 2023-064 号）。 贵研铂业股份有限公司 （二）《关于全资子公司投资设立贵 ...