战略/投资发展委员会 - 成员由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[8] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 战略发展部是日常执行机构[7] 薪酬/人事委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事超成员总数1/2[16] - 主任委员由独立董事担任[16] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[24] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[24] - 负责公司董事和经理人选等相关事宜并提建议[14] - 人力资源部是日常执行机构[16] - 对董事和高级管理人员考评及薪酬审查有述职等程序[14] 财务/审计委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事超成员总数1/2[32] - 委员由董事长等提名[32] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[35] - 内部审计报告须同时报送该委员会[35] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[32] - 定期会议每年至少召开四次[39] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[39] - 会前五天通知全体委员[39] - 董事会秘书等可列席会议[40] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[40] - 公司应披露人员情况、变动情况、年度履职情况及整改情况[43] 其他 - 董事、经理人员选任前一至两个月向董事会提建议并提交材料[21] - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[27][45]