财务审计会议 - 2023年财务/审计委员会召开会议8次，审议议案27项[2] - 2023年3月8日决定回购注销部分限制性股票[2] - 2023年4月11日审议财务决算、利润分配等议案[3] 报告审议 - 认为2023年一季、半年、三季报告公允反映经营状况和成果[4][6][7] - 认为修改会计制度、变更会计估计符合规定[4][5] - 认为子公司对外捐赠不影响生产经营[7] 激励计划 - 认为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[7][8] 审计机构 - 提议继续聘请信永中和为2023年度财务和内控审计机构[10] - 2021年度续聘报酬财务审计55万、内控审计15万，新增不超10万[11] - 2023年支付2022年财务审计费70万和内控审计费20万，共90万[12] 审计相关 - 事务所人员独立且胜任审计工作[11] - 与事务所充分沟通，审计无重大事项[13] - 审阅内审报告及计划，未发现重大问题[14] 公司情况 - 认为财务报告真实、完整、准确[15] - 公司治理和内控完善且运作符合要求[16] 未来展望 - 2024年财务/审计委员会将继续履职促规范运作[18]