内部控制情况 - 公司2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[6] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位含母公司及多家子公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.75%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.34%[7] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控错报绝对金额超上年经审计净资产5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失超上年经审计净资产5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控安全生产事故3人以上死亡或10人以上重伤为重大缺陷[15] - 非财务报告内控关键人才流失率达10%以上为重大缺陷[15] 缺陷整改情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，针对一般缺陷已整改[17] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，针对一般缺陷已整改[19]