董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事会设4个专门委员会，各委员会成员均为3名[4] 会议召集 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集主持临时会议[10][12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知相关人员[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议通过 - 一般提案需超全体董事半数投赞成票[20] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20] - 利润分配政策制订和修改需全体董事过半数并三分之二以上独立董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东大会审议[21] 其他规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[21] - 会议记录含届次、通知发出情况等内容[24] - 会议档案保存十年以上[25] - 会后及时将决议报送上海证券交易所备案[26] - 决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[26] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[27] - 董事长跟踪检查决议实施情况[27] - 董事会秘书负责会后上报会议决议等材料[27] - 规则修改由董事会提修订案，提请股东大会审议批准[29] - 规则由董事会负责解释[29] - 规则经股东大会审议通过后实施[29] - 规则中“以上”“内”“至少”含本数，“过”不含本数[29]