经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-050 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届董事 会第三十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合 规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张聚东先 生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事 ...