证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-059 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知 和材料于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议共同推举董事张聚东先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意选举董事会成员组成第八届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自 董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 董事会同意选举张聚东先生为公司第八届董事 ...