证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-066 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议为临时紧急会议，根据公司《董事会议事规 则》豁免本次董事会会议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见 ...