股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年10月16日上午9:00召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 11:30、下午13:00 - 15:00[6] - 会议地点为北京市海淀区昆明湖南路72号[6] 审计相关 - 拟聘任大信事务所对公司2024年度财务报表及内部控制进行审计，聘期一年[10] - 2024年度审计费用317万元，内控费用59万元，合计376万元[18] 分红与募投调整 - 公司拟实施特别分红，现金股利总额7063.29万元，按每10股发放0.32元（含税）分配[20] - 拟调整6个募投项目，终止1个募投项目，共调减募集资金71673万元，占募集资金净额5.36%[24] 募集资金情况 - 2016年6月公司非公开发行452425268股，发行价每股29.80元，募集资金1348227.30万元，净额1338051.97万元[24] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金1291830.88万元[25] 项目投资情况 - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目总投资123000万元，使用募集资金93000万元，截至2024年6月30日累计投入35767.13万元，投资进度38.46%[30] - 银系列产品生产能力提升建设项目总投资调整前19400万元，调整后15000万元，募集资金调整金额 -4400万元[27] - 船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目总投资调整前32670万元，调整后22900万元，募集资金调整金额 -9466万元[27] - 风帆（扬州）有限公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目总投资调整前34890万元，调整后23739万元，募集资金调整金额 -7600万元[28] - 长海电推项目计划完成时间由2020年1月调整为2026年12月，调整后总投资63000万元，使用募集资金47250万元，投资财务内部收益率（税后）由16.4%调为12.3%，净现值（ic=12%，税后）由29929万元调为1104万元，回收期（税后）由8.94年调为13.5年[31][32] - 银系列产品生产项目截至2024年6月30日累计投入募集资金4944.52万元，投资进度25.49%，生产纲领调整，计划完成时间由2021年6月调整为2026年12月，调整后总投资15000万元，全用募集资金，投资财务内部收益率（税后）由13.1%调为12.4%，净现值（ic=12%，税后）由7229万元调为1360万元，回收期（税后）由9.81年调为13.01年[33][36] - 船用低速机项目截至2024年6月30日累计投入募集资金19579.11万元，投资进度65.26%，建设纲领调整，宜昌船柴项目总投资调整为22900万元，使用募集资金20534万元，建设周期由36个月调整为108个月，投资财务内部收益率（税后）由15.8%降至8.9%，净现值由7167万元降至1885.1万元[37][40] - 风帆（扬州）项目总投资调整为23739万元，使用募集资金15500万元，建设周期由30个月调整为88个月，投资财务内部收益率（税后）由16.9%降至9.3%，净现值由9693万元降至2708万元[41][43] - 生产布局项目总投资调整为48000万元，募集资金投资不变，计划完成时间由2020年1月调整为2026年6月，投资财务内部收益率（税后）由13.5%降至8.2%，净现值由15130万元降至904万元，2025年预计产出低速机超出设计产能20％[46][48] 清苑分公司项目 - 清苑分公司配送中心建设项目总投资4457万元，资金全为募集资金，建成后可存储铅酸蓄电池125万只，截至2024年6月30日累计投入6万元，投资进度0.13%，拟终止项目建设，终止后公司将以自有资金补足已使用的募集资金[49] 人员增补 - 因公司监事人数低于规定人数，拟增补徐万旭为公司监事候选人[53]