江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议，于二〇二三年八月十五日以书面方式发出通知，于二〇二三年八月二十五日 以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 监事会成员列席了会议。会议由董事长刘红生主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2023 年 8 月 29 日 上海证券报、中国证券报的《2022 年半年度报告摘要》。 2、审 ...