证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-051 津药药业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参 加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.审议通过关于选举公司董事长的议案。 经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第八届董事会董 1/3 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公 告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提减值 ...