证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-056 津药药业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参 加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于公司董事会提前换届选举的议案。 公司第八届董事会任期将于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完善公 司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董 事会拟提前换届选举。为保证公司董事会正常运作，在公司股东大会审议 通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会将继续按照《公司法》和 《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事在履职期间勤勉 尽责，开拓进取，为公司发展所做出的杰出贡献 ...