2023 年第二次临时股东大会 会议资料 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2023 年 9 月 1 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于选举董事的议案 | 6 | | 3.关于选举独立董事的议案 | 9 | | 4.关于选举监事的议案 | 11 | 2 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 津药药业 2023 年第二次临时股东大会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2023 年 6 月 16 日第八届董事会第 30 次会议、 2023 年 9 月 6 日第八届董事会第 33 次会议审议通过) 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》 的相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况与 业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。 3 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 股本为 1,096,242,680 股，其中普 ...