证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2023-063 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,435,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.8989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持大会，采取现场 记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的规定。 董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 董事徐晓阳先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 (一 ...