津药药业股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 的有关规定，我们作为津药药业股份有限公司之独立董事，对公 司第九届董事会第一次会议议案及其相关事项进行了认真审查。 基于独立判断立场，发表如下意见： 1.关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案。 本次聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效； 经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个 人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职 权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发 现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职的情形以及《上海证券 交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形； 基于独立判断，同意董事会聘任李书箱先生为公司总经理， 刘浩先生、杨晓燕女士为公司副总经理，朱立延先生为公司首席 财务官，王春丽女士为公司董事会秘书。 2.关于公司与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》 的关联交易议案。 本次关联交易依法、合规、有效，不会影响公司正常的生产 经营活动，交易价格符合公允、合理的市场原则；本次交易为交 易双方在协商一致的基础 ...