证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-064 津药药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 22 日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件的方式送达公司各位董 事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于选举公司董事长的议案。 经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第九届董事会董 事长。简历详见附件。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员 会成员的议案。 公司第九届董事会战略委员会成员为：召集人徐华先生、委员霍文逊 先生、委员边泓先生。 公司第九届董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员徐华 ...