证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-071 津药药业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达公司 3 名监事。会议应参加表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过审议，与会监事一致通过以下议案： 1.审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 经过对公司《2023 年第三季度报告》审慎审核，监事会认为： （1）公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第 ...