津药药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 公司《 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会 审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-070 2/2 特此公告。 公司与江西百思康瑞药业有限公司继续签署《合作框架协议书》，协议 有效期为三年，交易金额每年不超过 2.5 亿元。公司独立董事对此发表了 同意意见。具体内容详见 ...