本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-091 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 一、《公司章程》的修订内容 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制 度，提升公司运营效率，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 员是指公司的副总经理、财务总监、技术 | 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和 | ...