津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 47 津药药业股份有限公司 目录 | 1.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案 | 5 | | 3.关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案 | 12 | | 4.关于申请贷款授信额度的议案 | 16 | | 5.关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | 18 | | 6.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 20 | | 7.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 33 | | 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 40 | 2 / 47 2024 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 津药药业 2024 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于公司与江西百思康瑞药业有限公司 日常关联交易的议案 (已经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第 2 次会议审议通过) 津药药业股份有限公司（以 ...