津药药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （已经董事会审计委员会审议通过） 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作 为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事边泓先生、独立董事陈 喆女士、董事朱立延先生三名成员组成，独立董事边泓先生担任召集 人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司第九届 董事会审计委员会进行了调整，现由独立董事边泓先生、独立董事陈 喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生担任召集人。 5.2023 年 8 月 29 日召开了审计委员会 2023 年第五次会议，会 议主要内容为：（1）审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要；（2） 审议通过关于计提减值准备的议案；（4）审议通过《关于天津医药集 团财务 ...