第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十七次 会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯 表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表 决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、 刘子龙回避了对该事项的表决。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-021 中金黄金股份有限公司 （九）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有 限公司提供贷款担保 ...