中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董 事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 2 1.审议《中金黄金股份有限公司关于吸收合并全资子公 司莱州中金黄金矿业有限公司的议案》 2.审议《关于公司为嵩 ...