科达制造股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运作，提升独立董事的履职效率和科学决策水平，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及国家有 关法律、法规和《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《科达制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工作制度》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证 券部门等专门人员和部门协助独立董事专 ...