委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员均由五名董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会三名是独立董事[9][24][41][64] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任，提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[9][24][65] 委员会产生 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，战略、提名、薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生[9][24][41][64] 会议规定 - 战略、薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员[17][51][74] - 各委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][33][52][74] 审计委员会职责 - 每年应对年度履职情况进行总结，并同年度报告一起披露[46] - 在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审阅公司财务会计报表并形成书面意见[56] - 年度财务会计审计报告完成后，表决形成决议后提交董事会审核[56] - 向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议[56] 薪酬相关 - 公司董事的薪酬计划，须经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施[68] - 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[68] 其他 - 证券投资部负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等工作[65] - 审计、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任[41][65]