证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2023—036 航天晨光股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次董事会以通讯表决方 式召开，公司于 2023 年 10 月 23 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议 通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 27 日 12 时。会议应 参加董事 8 名，实参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未参加会议）。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于提名独立董事的议案》 公司独立董事卢光武先生任期已满，现根据证监会和上海证券交易所的相关 规定，提名姜绍英女士为独立董事人选，候选人简历请见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 1 （一）审议通过 ...