航天晨光股份有限公司七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 12 月 4 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。 本次会议表决截止时间为 2023 年 12 月 13 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实 参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—040 航天晨光股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<内部控制规定>的议案》 为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控 制规定》进行修订，并将原《内 ...