证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—002 航天晨光股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加董事7 名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体 如下： 1.战略委员会委员：文树梁、王毓敏、陈甦平、姜绍英、叶青。文树梁任主 任委员。 2.提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任主 任委员。 3.审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、陈甦平。姜绍英任主 任委员。 4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、王毓敏、姚昌文。叶青 任主任委员。 表决 ...