证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-060 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 9 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女 士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司出资 9.69%。建工工业化集团设立后，以上 5 家建筑工业化公司成为建工工 业化集团的子公司。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工蜀山产业投资发展有限公司并投资 建设蜀山产业园项目的议案》，同意本公司控股子公司安徽长城置业集团有限公 司出资 15,000 万元 ...