安徽建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-061 邮箱：ahjgzqb@163.com 地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 附件：徐亮先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以现场结 合通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提 名、第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐亮先生（简历见附件） 为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。 徐亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关 ...