证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-070 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2023 年 11 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，为进一步优化组 织架构，提高管理效能，根据公司生产经营需要，同意公司调整总部职能部门设 置。调整后，公司总部职能部门为 16 个。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工集团高新技术研究院（创新发展研 究院）的议案》，为加快实施创新驱动发展战略，以科技创新引领推动公司大发 展、转型发展、高质量发展，同意公司设立安徽建 ...