安徽建工集团股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十八次会议,本着实事求是的态度对《关 于调整公司独立董事津贴的议案》进行了审查。基于我们的独立判断,现发表独立 意见如下: 公司对调整独立董事津贴事项进行了充分的分析和论证,本次调整系根据公司 所处行业、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况而实施,有利于更好发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,符合公司高质量发展要求,不存在损 害公司和中小股东利益的行为。 公司本次调整独立董事津贴符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定,董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定, 形成的决议合法有效。同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。 (盛明泉) (汪金兰) 2023年12月5日 独立董事签字: (鲁 炜) ...