证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-007 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在 合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。 会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《 ...