安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有 关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行了董事会审计委 员会的各项工作职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 董事盛明泉先生、汪金兰女士和董事杨广亮先生，其中盛明泉先 生为主任委员。三名委员分别为会计、法律、公司管理等方面专 家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实 履行了审计监督职责。 二、审计委员会召开会议情况 2023年度，审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出 席。会议分别审议了公司2022年度财务报告审计结果的报告、内 部控制审计报告、2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工 作计划、2022年度内部控制评价报告、2023年度日常关联 ...