二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-028 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 5 月 17 日上午 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，其中董事王淑德先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席 了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的议案》。同意本公 司以所持有工程投资类项目公司股东权益作价出资60亿元（不足部分公司以现金补足）， 设立安徽建工集团投资发展有限公司(暂定名），作为公司投资业务实施平台，经授权 开展投资项目的投融资、建设、运营管理等。 具体内容详见《安徽建工关于设立安 ...