本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名 杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-044 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于董事会、监事会换届选举的公告》 ...