统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十五日 1 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2023年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年9月15日 14:00 现场会议地点：公司二楼会议室 主 持 人：周恩鸿 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《监事会议事规则》的议案； 5、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 6、关 ...