股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2023—47 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举副董事长的议案。 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司全体董事过 半数选举，董事会同意选举周绪凯女士为公司副董事长（个人简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案。 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 9 月 12 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 ...