股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—49 号 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 9 月 19 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司二楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制定《董事、监事、 高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管 理，推动公司高质量发展，公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按照 相 ...