股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—58 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 11 月 13 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体董事回避表 决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公 ...